miércoles, 4 de noviembre de 2020

Investigaciones de las medidas de divorcio

 


Dentro de los servicios que ofrecen los detectives privados en Madrid encontramos las investigaciones de las medidas de divorcio. La presencia de estos investigadores puede ser clave para determinar el tipo de medidas y sus condiciones. Además de que las pruebas recogidas por estos profesionales pueden servir para cambiarlas.

Pruebas conseguidas en las investigaciones de las medidas de divorcio

Es importante tener en cuenta que este tipo de investigaciones la solicitan en muchas ocasiones los propios abogados. Por ejemplo, no se puede pedir un aumento de la pensión alimenticia de los hijos, sin demostrar antes que el progenitor responsable ha cambiado su situación económica y puede permitírselo.

Tanto para establecer las medidas como para su modificación, se necesitan pruebas. Muchas personas se sorprenderían la de veces que hemos encontrado patrimonios ocultos de las personas investigadas en estos servicios que, llevando años con su pareja, nunca se lo habían contado.

Gracias a los servicios de investigación privada podemos sacar a la luz la verdad de las situaciones que nos rodean. En muchos casos, hemos descubierto hechos que no coinciden con lo dicho durante el procedimiento judicial. Casos como, por ejemplo:

  • Uso de la renta baja con el fin de realizar actividades personales lucradas, habiendo fallecido el familiar de dicha renta.
  • Dejan de pagar o solicitan la extinción de la manutención a sus hijos alegando que no tiene dinero por tener otro hijo con su nueva pareja.
  • Dicen estar en paro cuando son autónomos o tienen un negocio personal. Incluso trabajando en negro.
  • Alegan la pérdida de ingresos cuando mantienen el mismo ritmo de vida o conviven con su nueva pareja con un alto nivel.
  • Declaran no contar con una buena economía cuando hay herencias y patrimonio no declarado.
  • Dispone del uso de la vivienda familiar y oculta que ahí vive su nueva pareja.

Investigaciones de las medidas de divorcio

Para poder realizar este tipo de servicios, es muy importante contar con detectives especializados es el ámbito familiar.

Por otro lado, dentro de las investigaciones de las medidas de divorcio es esencial tener en cuenta ciertos puntos que determinan en qué situación nos encontramos, entre ellos el tipo de vida, patrimonio y propiedad, estado laboral y hábitos.

Estos puntos son la base a la hora de tomar decisiones sobre las medidas después de un divorcio, tanto para imponerlas como para poder modificarlas.

Las investigaciones de las medidas de divorcio se forman de dos pilares fundamentales:

  1. Fuentes oficiales de información.
  2. Seguimiento y vigilancia.

Muchas personas desconocen que los únicos profesionales cualificados y autorizados legalmente para llevar a cabo estos servicios, son los detectives privados.

Debido a la larga experiencia de nuestra agencia en este tipo de servicios, nos hemos ido dando cuenta de cómo ha ido cambiando la sociedad con los años. Para comenzar con la investigación, los detectives privados realizaran una estrategia de acción que debe de tener en cuenta los siguientes puntos en cuenta en referente a la persona investigada:

  • Aumento y reducción de gastos: Luz, calefacción, gasolina, agua, alquiler o hipoteca, alimentación, estudios.
  • Reducción o pérdida de ingresos.
  • Estado laboral y pago de cuotas: paro, autónomos.
  • Cambio de vivienda.
  • Cambio de nivel de vida.
  • Rehacer la vida con una nueva pareja.

El apoyo de los detectives es fundamental en estos casos ya que gracias a ellos podemos conseguir todas las pruebas necesarias para conocer la verdad. Además, en caso de ser necesario, estos pueden ir a ratificar su informe en el procedimiento judicial.

viernes, 8 de mayo de 2020

Funciones y servicios de un detective privado


Aunque nuestra profesión es cada vez más popular, muy pocas personas conocen realmente las funciones y servicios de un detective privado. Aun queda gente que tiene la imagen hollywoodiense de este sector y no conoce que beneficios y que aporta nuestros servicios de detectives Madrid Indicios.

Detectives como Seguridad Privada

Cuando pensamos en un detective privado, lo primero que se nos viene a la cabeza es un hombre con una larga gabardina, un sombrero con un ala ancha, una pipa y una lupa. ¿Crees que alguien así podría pasar desapercibido?

Antes de hablar sobre las funciones y servicios de un detective privado, tenemos que conocer en qué sector se mueven estos profesionales. El campo de los detectives privados se rige por códigos deontológicos y la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

El artículo dos de la ley es donde explica qué es la Seguridad Privada:
La Seguridad Privada es el grupo de servicios, funciones, actividades y medidas que se toma de forma obligatoria o voluntaria. Puede ser tomada tanto por personas físicas como jurídicas y privadas o públicas. Siempre deben de ser llevadas a cabo por empresas de seguridad, agencias de detectives privados y personal de seguridad privada.

La Seguridad Privada trabaja con casos de actos deliberados de riesgo o accidentales. El objetivo es hacer averiguaciones sobre bienes o personas para poder garantizar la seguridad de estas. Protege el patrimonio y vela por el correcto desarrollo de sus actividades.

Los servicios que la Seguridad Privada ofrece son todos aquellos en los que las acciones se realizan por los profesionales capacitados en este sector. Repetimos, tan solo pueden ejercer los profesionales adecuadamente formados y con la titulación correspondiente.

Funciones y servicios de un detective privado

Conoce cuáles son las funciones y los servicios con los que puede ayudarte un detective privado:

Funciones

Dentro de todo lo que hacen los detectives privados, siempre existe un objetivo común: obtener y aportar todas las pruebas y toda la información sobre las conductas y los hechos investigados. Las investigaciones abarcan diferentes campos:
  • Laboral.
  • Mercantil.
  • Económico.
  • Financiero.
  • Familiar.
  • Personal.
  • Social.
Los detectives privados pueden desempeñar también sus funciones en aquellos casos donde haya delitos perseguibles. Sin embargo solo aquellos legitimados en el proceso penal. Esto quiere decir que los detectives pueden estar involucrados en casos donde existan delitos semipúblicos y privados.

Cuando se tratan de delitos perseguibles de oficio, los detectives están obligados a denunciar los hechos. Y a aportar todas las pruebas que tengan hasta el momento de la situación.

Por otro lado, dentro de las funciones de los detectives privados también están la de conseguir información para poder garantizar el adecuado desarrollo de actividades hoteleras, espectáculos, ferias, certámenes, exposiciones. Independientemente del local, su superficie y su aforo.

Independientemente de la investigación en la que estos profesionales se encuentren hay ciertas pautas que siempre deben respetar y no apoyarse en medios  técnicos o personales que atenten contra los derechos:
  • Honor.
  • Intimidad familiar o personal.
  • La propia imagen.
  • Secreto de las comunicaciones.

Servicios

Los servicios que ofrecen los detectives privados son realmente amplios. Dentro de estos destacan tres sectores:
  • Particulares: Localización de personas desaparecidas, infidelidades, violencia de género, maltrato a menores, demostración de convivencia, etcétera.
  • Empresariales: Se trata de investigaciones sobre delitos económicos, clientes misteriosos, contraespionaje industrial, concurso de acreedores, barridos electrónicos, informes de clientes, competidores y proveedores, cómplice penal, etcétera.
  • Abogados: Estos suelen tratar de arrendamientos irregulares, localización de bienes, bajas fingidas, accidentes laborales, Mobbing, robos, modificación de medidas cautelares y de divorcio, insolvencia patrimonial.
Estas son las principales funciones y servicios de un detective privado. Si quieres contratar a uno contáctanos.

miércoles, 12 de febrero de 2020

Cómo detectar un caso de malversación de fondos


En las empresas existen delitos que son bastante comunes y que para evitarse o encontrar con el culpable muchas veces es necesaria la contratación de personal de investigación privada. Como Detectives privados en Madrid te contaremos cómo detectar un caso de malversación de fondos para que puedas ayudar al investigador a resolver el caso.

Crímenes financieros más comunes en las empresas 

Dentro de las empresas y organizaciones se producen algunos delitos de carácter económico y financiero. Entre ellos:

Malversación de bienes

Este crimen también es conocido como administración desleal de fondos o bienes. Se trata de la gestión inadecuada, robo y desviación de algún bien que afecte a algún patrimonio de la sociedad.

Esto también incluye desobedecer las normativas establecidas por las instituciones del Estado en la administración de fondos de origen público.

Insolvencias punibles

Se produce cuando una empresa se encuentra en situación de insolvencia (puede ser actual o inminente) y se realizan u ocultan actos que afectan de forma negativa los intereses de los socios mayoritarios o acreedores.

Abusos de administradores y socios

Son decisiones o acuerdos que resultan perjudiciales para la sociedad, otros socios de la organización o a terceros.

Cómo detectar un caso de malversación de fondos

Para detectar  o reconocer un caso de malversación de fondos puedes guiarte por las siguientes claves:

El sospechoso 

La malversación de fondos tiene como perpetrador a un funcionario o servidor que utiliza el dinero o los bienes que están establecidos para una actividad para realizar otras a las cuales no están destinados.
Esto quiere decir que si existen sospechas de que se cometió el delito, el implicado debe tener una relación directa y funcional con el dinero.
El culpable debe tener la posibilidad de modificar la aplicación de los bienes y de ajustar el delito. Por ejemplo un administrador de bienes o un funcionario de alto rango.

Qué abarca un caso de malversación 

Los casos de malversación son muy comunes en empresas privadas y públicas debido al gran aumento de la corrupción. Puede presenciarse en seguros médicos, hipotecas, seguros y más.
Este delito no solo abarca la sustracción y desviación de fondos, sino también a la gestión desleal de estos.
Es importante que los funcionarios encargados de la administración de bienes provenientes del Estado cumplan con las normativas establecidas. De lo contrario podrían catalogar su caso como malversación.

Se producen irregularidades en el servicio 

Al cometerse una malversación de dinero o bienes el servicio de administración de bienes presenta discordancias.
En estos casos es común que existan alteraciones en los plazos de pago o aumentos en los costos o en los requerimientos (materiales, insumos, mano de obra).
Cometer este crimen podría implicar una sentencia de entre 2 y 4 años de cárcel. Aunque varía dependiendo de la cantidad de dinero involucrada en el caso.
Con esta guía puedes detectar un caso de malversación de fondos. Para empezar las averiguaciones puedes contactarnos y contratar nuestro servicio de detectives privados para empresas. También ofrecemos ayuda en casos de familia, personales y otros.