En las empresas existen delitos que son bastante comunes y que para evitarse o encontrar con el culpable muchas veces es necesaria la contratación de personal de investigación privada. Como Detectives privados en Madrid te contaremos cómo detectar un caso de malversación de fondos para que puedas ayudar al investigador a resolver el caso.
Crímenes financieros más comunes en las empresas
Dentro de las empresas y organizaciones se producen algunos delitos de carácter económico y financiero. Entre ellos:Malversación de bienes
Este crimen también es conocido como administración desleal de fondos o bienes. Se trata de la gestión inadecuada, robo y desviación de algún bien que afecte a algún patrimonio de la sociedad.Esto también incluye desobedecer las normativas establecidas por las instituciones del Estado en la administración de fondos de origen público.
Insolvencias punibles
Se produce cuando una empresa se encuentra en situación de insolvencia (puede ser actual o inminente) y se realizan u ocultan actos que afectan de forma negativa los intereses de los socios mayoritarios o acreedores.Abusos de administradores y socios
Son decisiones o acuerdos que resultan perjudiciales para la sociedad, otros socios de la organización o a terceros.Cómo detectar un caso de malversación de fondos
Para detectar o reconocer un caso de malversación de fondos puedes guiarte por las siguientes claves:El sospechoso
La malversación de fondos tiene como perpetrador a un funcionario o servidor que utiliza el dinero o los bienes que están establecidos para una actividad para realizar otras a las cuales no están destinados.Esto quiere decir que si existen sospechas de que se cometió el delito, el implicado debe tener una relación directa y funcional con el dinero.
El culpable debe tener la posibilidad de modificar la aplicación de los bienes y de ajustar el delito. Por ejemplo un administrador de bienes o un funcionario de alto rango.
Qué abarca un caso de malversación
Los casos de malversación son muy comunes en empresas privadas y públicas debido al gran aumento de la corrupción. Puede presenciarse en seguros médicos, hipotecas, seguros y más.Este delito no solo abarca la sustracción y desviación de fondos, sino también a la gestión desleal de estos.
Es importante que los funcionarios encargados de la administración de bienes provenientes del Estado cumplan con las normativas establecidas. De lo contrario podrían catalogar su caso como malversación.
Se producen irregularidades en el servicio
Al cometerse una malversación de dinero o bienes el servicio de administración de bienes presenta discordancias.En estos casos es común que existan alteraciones en los plazos de pago o aumentos en los costos o en los requerimientos (materiales, insumos, mano de obra).
Cometer este crimen podría implicar una sentencia de entre 2 y 4 años de cárcel. Aunque varía dependiendo de la cantidad de dinero involucrada en el caso.
Con esta guía puedes detectar un caso de malversación de fondos. Para empezar las averiguaciones puedes contactarnos y contratar nuestro servicio de detectives privados para empresas. También ofrecemos ayuda en casos de familia, personales y otros.
